“云数贸”传销的后时代:银商宝、云联盟涉嫌传销和非法集资

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2019-10-10 16:28

2017年6月3日,“云数贸”传销首犯宋密秋(假名张健)在印度尼西亚被印尼警方抓获后,印尼警方将其移交中国警方,同月6日张健被押解回国。7月9日,桂阳县人民法院判处张健有期徒刑12年,并处罚金1000.5万元。随着张健的获刑,“云数贸”传销本该土崩瓦解,但实际上并没有。

从张健被抓获以后,大量“云数贸”传销人员并没有作鸟兽散,而是自立门户。比较典型的有“银商宝”、“云联盟”等。

金融骗局预警了解到,2014年王某勇、丁某忠等四人在宁波市鄞州区市场监督管理局(以下简称:鄞州区市监局)注册成立了宁波市云数贸贸易有限公司(以下简称:宁波市云数贸公司)。

值得注意都是,宁波市云数贸公司经宁夏云数贸贸易有限公司(以下简称:宁夏云数贸公司)特许生产委托后,自2014年6月开始陆续向“云数贸”传销组织会员提供商品和便利条件,产品均标注有“张健云数贸”及张健本人头像商标等内容。

2015年8月开始,宁波市云数贸公司作为云商联盟国际商城宁波服务中心发展云数贸会员;同年10月,开始为云数贸股东盘的部分传销会员办理相互转让会员账号手续。

2016年3月份,宁波市云数贸公司又为云数贸会员在“云讯通”传销组织云注册会员。

2016年7月王某勇加入陈某火的金华市银商宝信息科技有限公司(以下简称:银商宝公司),并成为股东。金融骗局预警了解到,银商宝公司主要是通过“认购送股”、发行“虚拟货币”的模式运营的。

2017年5月24日,宁波市云数贸公司因涉嫌为传销活动提供便利条件违法行为被鄞州区市监局立案调查。

2018年6月5日,宁波市云数贸公司因为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件被鄞州区市监局罚款5万元。

就在宁波市云数贸公司被立案调查的五个月后,也是秦皇岛云为国际贸易有限公司(以下简称:云为国际公司)成立刚好一个月的时候,丁某忠出资844万元成为云为国际公司)的法定代表人,原法定代表人宋伟领退出。而云为国际公司主要运营的是“云联盟华云数字贸易平台”。而“云联盟华云数字贸易平台”对外宣称,“云为国际公司是银商宝公司旗下的子公司。”

另外还值得一提的是,云为国际公司是由清丰县五行圆梦贸易有限公司(以下简称:五行圆梦公司)法人宋某领在2017年11月8日注册成立的。五行圆梦公司同样向“云数贸”传销会员提供商品和便利条件。

金融骗局预警通过国家企业信用信息公示系统发现,由陈某火担任法人的上海赢棒电子商务有限公司因成立后无正当理由超过六个月未开业,或者开业后自行停业连续六个月以上被上海自由贸易试验区市场监督管理局吊销营业执照;以及北京数字区块链信息技术研究院、安徽银商宝矿泉水有限公司、银商宝公司、银商宝数字商品市场有限公司均被当地的市场监督管理局列入经营异常名录。

就在昨天,有多家自媒体发文质疑云为国际公司旗下的“云联盟华云数字贸易平台”疑似“云数贸”传销卷土重来。云为国际公司通过发行“云宝云币”虚拟货币、“购物送积分”等方式发展会员,组成层级进行计酬返利。

金融骗局预警提醒:2017年9月4日,工商总局、银监会、证监会等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出,融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

本公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

另外,按照我国《禁止传销条例》规定,只要具备入门费、发展下线、层层返利这三个特征,就可以判断其涉嫌传销。


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